Проблемы контроля незаконных международных финансовых операций
https://doi.org/110.53315/2949-1177-2023-3-1-38-46
Аннотация
Финансовая система, несомненно, считается одним из основных элементов всей экономики. В настоящее время финансовый рынок характеризуется изменением тренда на глобализацию, он стремится к объединению аппарата регулирования и надзора за отдельными сегментами в одно универсальное целое. Всё больше стран демонстрируют тенденцию к деглобализации, но несмотря на это, вероятность появления гораздо более сложных форм международного надзора и регулирования остаётся актуальной. Для надлежащего функционирования финансового рынка и достижения поставленных перед регулирующими органами целей необходимо, чтобы эти органы располагали достаточно разнообразным набором инструментов и мер.
Об авторах
М. П. Сарунова
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Россия
Россия
кандидат экономических наук, доцент
Элиста
Б. Ц. Сарунова
Министерство финансов Республики Калмыкия
Россия
Россия
ведущий специалист
Элиста
Б. А. Уразова
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Казахстан
Казахстан
старший преподаватель
Уральск
Список литературы
1. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018).
2. Положение Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в КО и банковских группах».The Council of Financial Regulators. URL:https://www.cfr.gov.au/.
3. Берикова Н.Б. Анализ влияния налоговых преступлений на экономическую безопасность Российской Федерации / Н.Б. Берикова, К.А. Мудункаева // Социально-экономическое развитие регионов: новые вызовы, угрозы и пути их преодоления: материалы Международной научно-практической конференции, проведенной в рамках стратегического проекта № 1 «Устойчивое развитие городов и территорий и качественное образование – факторы сохранения и развития человеческого капитала Республики Калмыкии (governance) (ЦУР ООН 4 и 11)», Элиста, 25 ноября 2022 года / Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова. Элиста: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2022. С. 23-26. EDN CNQPTO.
4. Государственный цифровой финансовый контроль в системе обеспечения финансовой безопасности государства / Л.Ц. Бадмахалгаев, А.Б. Цедеев, А.В. Лиджиева [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2022. № 9(146). С. 215-218. DOI 10.34925/EIP.2022.146.9.040. EDN TTTELQ.
5. Дегтярева И.В. Проблемы и перспективы регулирования мирового финансового рынка / И.В. Дегтярева, А.А. Шалахова // Экономические отношения. 2021. Т. 11. № 4. С. 619-632.
6. Зонова О.В. Цифровизация экономики и финансовое мошенничество: новые вызовы / О.В. Зонова, О.Б. Шевелева // Проблемы экономики и управления: социокультурные, Правовые и организационные аспекты: Сборник статей магистрантов и преподавателей КузГТУ / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Том четвертый выпуск. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2022. С. 328-333.
Рецензия
Для цитирования:
Сарунова М.П., Сарунова Б.Ц., Уразова Б.А. Проблемы контроля незаконных международных финансовых операций. Экономическая политика и финансовые ресурсы. 2024;3(1):38-46. https://doi.org/110.53315/2949-1177-2023-3-1-38-46
For citation:
Sarunova M.P., Sarunova B.Ts., Urazova B.A. Problems of control of illegal international financial transactions. Economic policy and financial resources. 2024;3(1):38-46. (In Russ.) https://doi.org/110.53315/2949-1177-2023-3-1-38-46
Просмотров:
65
Послать статью по эл. почте 